Что делать, если на меня зарегистрировали ООО?

На ваше имя зарегистрировали фирму. Как быть?

Что делать, если на меня зарегистрировали ООО?

14.05.2019 | E1.RU | Роман Марьяненко

Странная история произошла с 38-летним жителем Екатеринбурга Сергеем Щелконоговым: мужчина, сам того не ведая, официально стал владельцем трех московских фирм (строительной, юридической и торговой).

По словам Сергея, все началось с того, что он оплачивал пени за транспортный налог, который ему назначила налоговая служба.

Ради интереса он набрал номер своего ИНН в поисковике и с удивлением обнаружил, что на территории Москвы от его имени были открыты некие ООО «МОДЕРН», ООО «МЕДЛИДЕР» и ООО «ЛИДЕРСНАБ».

Данные системы «Контур.Фокус» подтверждают, что учредителем компаний является Сергей.

— Вначале я подумал, это шутка, и даже глазам своим не поверил, однако, посмотрев информацию на сайте налоговой, убедился, что в феврале 2018 года от моего имени действительно были открыты три юридических лица. То есть они были проведены через госреестр и ФНС. И я в них фигурировал как стопроцентный собственник.

Буквально через пару дней я обратился в налоговую инспекцию по месту прописки и написал заявление о том, что никаких предприятий не открывал и доверенностей на это никому не давал. Кроме того, я никому не вручал своих документов, с помощью которых можно было бы зарегистрировать фирмы, — сказал мужчина.

Вскоре после этих событий Сергея пригласили в налоговую. Там ему объяснили, что изучили ситуацию и выяснили, что московские предприятия были открыты с помощью электронной подписи, которая принадлежит уральцу.

— Меня попросили расписаться и сказали, что моя подпись очень похожа на ту, что была представлена налоговой в Москве. Но проблема в том, что целенаправленно я никакой электронной подписи не создавал, — сказал Сергей. — На память приходит только один вариант, откуда она могла взяться.

Однажды во время получения кредитной карты менеджер одного из банков попросила меня расписаться и сказала, что это для получения электронной подписи. Когда я спросил, зачем она мне, менеджер ответила, что это нужно для упрощения документооборота. Потом мне вручили кредитный договор, и на этом все закончилось.

Но в любом случае мне непонятна ситуация, как ООО могли зарегистрировать без моей личной явки или без доверенного лица.

Неприятные сюрпризы

Чтобы избавиться от фирм, записанных на его имя, Сергей отправил в налоговую бумагу с просьбой аннулировать все юридические действия и исключить организации из реестра. Но это было только начало: через некоторое время мужчина столкнулся уже с реальными неприятностями. В один из дней ему пришло письмо от Пенсионного фонда с требованием заплатить штраф:

— В той бумаге меня назвали гендиректором «ЛИДЕРСНАБа» и написали, что я неправильно подал сведения в систему обязательного пенсионного страхования. То есть как минимум в одной из записанных на меня фирм присутствовал какой-то товарооборот и сдавалась бухгалтерская отчетность. Я начал копать и выяснил адрес этих трех ООО — Москва, улица Затонная, только в разных зданиях.

По словам Сергея, после письма от Пенсионного фонда он выяснил, что задолжал и налоговой службе, которая запросила с него выплаты по коммерческой деятельности загадочных фирм. Суммы оказались небольшие, но стоили Щелконогову немало потрепанных нервов.

По словам мужчины, практически на все его письма с просьбой разобраться в ситуации пришли формальные отписки. Например, в МВД ответили только, что вынесен отказ в возбуждении уголовного дела. Но чуть позже прокуратура потребовала от полицейских провести дополнительную проверку.

Пока ее результаты неизвестны, но Сергею дали понять, что он не первый обратился с подобной проблемой. Якобы случаи были и ранее.

— Возможно, что в отношении меня было совершено мошенничество, — сказал Сергей. — Но были и другие мысли. Может быть, в столице есть мой полный тезка, который занимается бизнесом. Но даже если совпало Ф. И. О., как объяснить, что при регистрации предприятий был указан мой ИНН? В любом случае я сейчас нахожусь в неведении.

Тем не менее кое-какие действия в налоговой службе со странными фирмами все же были проведены. Так, по данным системы «Контур.

Фокус», было принято решение исключить из ЕГРЮЛ ООО «МЕДЛИДЕР», поскольку о нем были предоставлены недостоверные сведения (об адресе и учредителе). При этом за предприятием числится долг по налогам и сборам — 19 тысяч рублей.

Фирмы ООО «МОДЕРН» и ООО «ЛИДЕРСНАБ» пока числятся действующими, хотя и к ним у работников налоговой возникли аналогичные претензии.

В налоговой службе на наш запрос оперативно ответить не смогли. Но подтвердили, что Сергей Щелконогов обращался к ним с жалобами и они сейчас разбираются в ситуации. В ведомстве обещали предоставить подробный официальный ответ позже. Мы проследим за развитием событий.

Как такое стало возможно и что нужно предпринимать

По мнению юристов, ситуация, в которую попал Сергей Щелконогов, не уникальная. Регистрация ООО на подставных лиц чаще всего носит криминальные мотивы. Такие фирмы используются для обналички или для уклонения от уплаты налогов.

На примере таких историй видны побочные эффекты от распространения электронного документооборота и упрощения процедур регистрации. Личная информация и копии паспортов «утекают» в том числе из банков, так что застраховаться от подобной ситуации на сто процентов невозможно.

Источник: https://www.intellectpro.ru/press/commenters/na_vashe_imya_zaregistrirovali_firmu_kak_byt/

Как защитить себя от аферы с подставной фирмой на ваше имя – что делать, если такая фирма уже зарегистрирована на вас?

Что делать, если на меня зарегистрировали ООО?

Самое распространенное преступление в сфере экономической деятельности – создание подставной фирмы, действующей непродолжительное время и расходующей огромные суммы денежных средств.

Узнают граждане о том, что они стали подставным лицом, совершенно случайно. Чаще всего об этом им сообщают представители прокуратуры или налоговой службы.

  статьи:

Схема аферы с регистрацией фирмы на подставное лицо

На территории РФ преступники действуют обычно по одной и той же схеме, не придумывая ничего нового и необычного.

Противозаконные действия просты:

  1. Мошенник получает данные и документы любого лица. Это даже могут быть друзья и родственники, у которых взять паспорт можно совершенно легко и просто.
  2. Регистрируют в качестве юридического лица этого гражданина.

    Для этого требуется всего лишь подпись лица, он будет являться учредителем компании.

  3. После открытия организации преступник открывает счет в банке, выписывает приказ, по которому подставное лицо становится начальником или генеральным директором.

Данная схема позволяет создать фирму на один день и проводить незаконные операции по предпринимательской деятельности.

Кстати, такие фирмы легко можно закрыть, сделав фирму банкротом.

На данную схему может попасться любой человек, потеряв свой паспорт или передав его третьему лицу, например, для заключения какого-либо договора.

Обычно обманывают даже частные предприниматели, которые якобы предоставляют работу.

Как открыть ИП самостоятельно – пошаговая инструкция

Что может грозить подставному лицу при регистрации на него фирмы?

Несмотря на незнание того, что гражданин является подставным лицом, его все равно ждет наказание.

Однако, правоохранительные органы должны доказать, что гражданин знал, что он будет «липовым» начальником какой-то фирмы.

Если такое будет доказано, то его ожидает наказание по статье 173.2 Уголовного Кодекса РФ:

  1. Штраф, который может варьироваться от 100 до 300 тысяч рублей или в сумме общего дохода за 7-12 месяцев.
  2. Обязательные работы, их выполнение может продлиться на 180-240 часов.
  3. Работы исправительного характера, которые придется выполнять 2 года.

Меру наказания определяет суд.

До того момента, как фирму признают незаконной, подставное лицо, являющееся начальником, должно будет отвечать за деятельность компании.

Письменно от подставного директора могут потребовать:

Таким образом, подставному лицу грозит не только наказание перед буквой закона, но и все проблемы, связанные с фирмой.

Что делать, если на вас зарегистрировали подставную фирму – инструкция

Если вдруг вы узнали, что являетесь подставным лицом какой-то организации, стоит следовать такой инструкции:

  1. Придите в прокуратуру или полицию. Напишите заявление о том, что кто-то без вашего согласия или ведома зарегистрировал на ваше имя компанию. Вспомните, может быть вы кому-то предоставляли свои личные документы, определите, кто мог их взять. Укажите все нюансы данного преступления, о которых вам известно.
  2. Сходите в отделение налоговой службы и сообщите специалистам, чтобы фирму признали недействительной.
  3. Попросите сотрудников проверить, оформлены ли еще какие-либо компании на вас.
  4. Обратитесь с личным заявлением в Арбитражный суд с просьбой признать организацию подставной и признать процедуру регистрации незаконной и недействительной.
  5. Дождитесь решения проверки от полицейских. Обычно, согласно статье 144 УПК РФ, сотрудники полиции проверяют, правда ли была оформлена фирма через подставное лицо, а затем принимают решение – возбуждать или нет уголовное дело. Если дело возбуждается, то его направляют в суд для вынесения наказания для преступника. Если нет, то закрывают.

Конечно же, лучше сразу же обратиться во все вышеперечисленные инстанции. Время будет идти, и могут возникнуть проблемы в подставной компании, за которые будет отвечать потом невиновное лицо.

Надежная защита персональных данных – профилактика регистрации подставных фирм на ваше имя

Чтобы не попасться на «удочку» мошенников, следует защитить свои документы.

Это можно сделать несколькими способами:

  1. Бережно хранить документы, особенное внимание уделять паспорту.
  2. Не передавать кому-то просто так документ, удостоверяющий личность.
  3. Не публиковать свои данные в социальных сетях или на других сайтах.

Кроме того, следует действовать так:

  1. Проверять документы или любые бумаги, которые вам предлагают подписать.
  2. При потере паспорта обязательно необходимо обратиться в правоохранительные органы.
  3. При хищении, краже документов обратиться в полицию и написать заявление.

Так вы обезопасите себя от незаконных действий с вашими документами.

Можно сохранить уведомление о том, что ваше заявление приняли в полицию или прокуратуру, для того чтобы доказать непричастность к работе и функционированию подставной организации-однодневки.

Кстати, вы можете обратиться также в налоговую службу и попросить проверить – числится ли на вашем имени какая-либо организация. Специалисты не могут вам отказать в этом.

Гражданин, решивший оформить фирму через подставного человека, должен помнить о том, что его ждет следующее наказание, согласно статье 173.1 Уголовного Кодекса РФ:

  1. Штрафная выплата – 100-300 тыс.руб. или сумма дохода за 7-12 месяцев.
  2. Прохождение работ принудительного характера в течение 3 лет.
  3. Заключение за решетку на 3 года.

Наказание будет строже, если такое же преступление совершил гражданин РФ, воспользовавшись своим служебным положением, или сговорившись  с кем-то

Ему может грозить:

  1. Выплата штрафа – 300-500 тыс.руб., или в сумме общего дохода за период от 1 до 3 лет.
  2. Выполнение обязательных работ, которые могут длиться в течение 180-240 часов.
  3. Направление за решетку на 3-5 лет.

А вот если мошенник воспользовался доверительными отношениями, выкрал или получил документы от некоторого лица, а затем оформил на него компанию, то его также будет ждать наказание, которое предусматривает статья 173.2 Уголовного Кодекса РФ в виде:

  1. Штрафа, сумма которого составит 300-500 тыс.руб. или общий доход за 1-3 года.
  2. Работ принудительного характера на период – 3 года.
  3. Тюремного наказания на 3 года.

Прежде чем оформить фирму на подставное лицо, подумайте – желаете ли вы понести вышеперечисленные наказания.

Адвокаты в таких делах обычно бессильны, они смогут максимум смягчить решение суда.

А тем, кто собирается стать подставным лицом в таком деле, мы рекомендуем взвесить все за и против, ведь отбывать наказание в тюрьме будете именно вы, а не лицо, «подбившее» вас на это дело.

Остались вопросы? Просто позвоните нам:

Источник: https://pravo812.ru/useful/687-kak-zashchitit-sebya-ot-afery-s-podstavnoj-firmoj-na-vashe-imya-chto-delat-esli-takaya-firma-uzhe-zaregistrirovana-na-vas.html

На меня оформили ООО что делать

Что делать, если на меня зарегистрировали ООО?

  • 1 Как защитить себя от аферы с подставной фирмой на ваше имя – что делать, если такая фирма уже зарегистрирована на вас?
    • 1.1 Схема аферы с регистрацией фирмы на подставное лицо
    • 1.2 Противозаконные действия просты:
    • 1.3 Что может грозить подставному лицу при регистрации на него фирмы?
    • 1.4 Если такое будет доказано, то его ожидает наказание по статье 173.2 Уголовного Кодекса РФ:
    • 1.5 Письменно от подставного директора могут потребовать:
    • 1.6 Что делать, если на вас зарегистрировали подставную фирму – инструкция
    • 1.7 Надежная защита персональных данных – профилактика регистрации подставных фирм на ваше имя
    • 1.8 Это можно сделать несколькими способами:
    • 1.9 Кроме того, следует действовать так:
    • 1.10 Гражданин, решивший оформить фирму через подставного человека, должен помнить о том, что его ждет следующее наказание, согласно статье 173.1 Уголовного Кодекса РФ:
    • 1.11 Наказание будет строже, если такое же преступление совершил гражданин РФ, воспользовавшись своим служебным положением, или сговорившись  с кем-то
    • 1.12 А вот если мошенник воспользовался доверительными отношениями, выкрал или получил документы от некоторого лица, а затем оформил на него компанию, то его также будет ждать наказание, которое предусматривает статья 173.2 Уголовного Кодекса РФ в виде:
  • 2 Что делать если мошенники оформили на меня фирму ООО
  • 3 Бесплатная юридическая консультация по телефону в Москве
  • 4 На меня оформили ооо
  • 5 Регистрация фирмы на подставное лицо — что делать, если вас использовали?
  • 6 На человека оформлено ООО: чем это грозит?

Самое распространенное преступление в сфере экономической деятельности – создание подставной фирмы, действующей непродолжительное время и расходующей огромные суммы денежных средств.

Узнают граждане о том, что они стали подставным лицом, совершенно случайно. Чаще всего об этом им сообщают представители прокуратуры или налоговой службы.

  статьи:

Что делать если мошенники оформили на меня фирму ООО

На данный момент нередко можно встретиться с различными мошенническими манипуляциями, целью которых является построение фиктивного бизнеса, со значительными денежными суммами циркулирующими в нем.

https://www.youtube.com/watch?v=FkVrooNv1K8

Так можно жить и не подозревать, что когда-то мошенники оформили на вас фирму ООО.

Как правило, о подобных аферах пострадавшие граждане узнают тогда, когда долги подставной фирмы достигают очень больших размеров.

Дорогие читатели! В статьях описаны лишь типовые (шаблонные) ситуации и способы их решений.

Стоит учитывать, что каждый случай уникален, и для решения отдельного вопроса, требуется индивидуальный подход.

Чтобы узнать, как действовать именно в Вашем случае, рекомендуем воспользоваться бесплатной консультацией по номеру 8 (499) 755-64-00 или напишите нам через форму для обращений.

Источник: https://rubizinvest.com/na-menya-oformili-ooo-chto-delat/

На меня оформили ООО что делать – Юридические советы

Что делать, если на меня зарегистрировали ООО?

  • 1 На меня оформили ООО: чем это грозит?
  • 2 Бесплатная юридическая консультация по телефону в Москве
  • 3 Регистрация фирмы на подставное лицо — что делать, если вас использовали?
  • 4 Оформить фирму на себя за деньги
  • 5 Что делать если мошенники оформили на меня фирму ООО
  • 6 На меня оформили ооо

Бывает, что гражданин — сознательно или, наоборот, не находясь в курсе дела, становится учредителем, а то и директором хозяйственного общества. Как так получается? С какими рисками в этом случае может столкнуться гражданин?

Как можно оформить ООО на человека?

«На меня оформили ООО, чем это грозит?» — вопрос, на который отвечать нужно, рассматривая разные сценарии правоотношений. Можно изучить 2 наиболее распространенных:

  1. Когда ООО оформляется на гражданина без его ведома.

Это возможно:

  • при использовании поддельных, нелегально оформленных документов, доверенностей;
  • при незаконном использовании электронной подписи гражданина для регистрации ООО на сайте «Госуслуги».
  1. Когда ООО оформляется с ведома гражданина, при том, что он фактически не имеет отношения к деятельности предприятия, являясь номинальным собственником (или руководителем) бизнеса.

В этом случае гражданин может получать от тех лиц, которые управляют фирмой фактически, некую сумму вознаграждения. Иногда она оформляется в рамках вполне легальных схем — например, как дивиденды, что в ряде случаев существенно осложняет действия гражданина по выходу из де-факто неподконтрольного ему бизнеса.

Если говорить о выходе гражданина из ООО, которое оформлено на него тем или иным способом, то определить универсальный порядок действия здесь крайне проблематично. Как правило, такие вопросы решаются в ходе частных переговоров с теми лицами, кто реально управляет бизнесом, или рассматриваются в суде.

Но еще до того момента, как человек решит выйти из ООО, которое на него оформлено, он может столкнуться с рядом крайне неприятных рисков. Изучим то, какими они могут быть.

Наши юристы знают ответ на ваш вопрос

Если вы хотите узнать, как решить именно вашу проблему, то спросите об этом нашего дежурного юриста онлайн. Это быстро, удобно и бесплатно!

или по телефону:

  • Москва и область: +7-499-938-54-25
  • Санкт-Петербург и область: +7-812-467-37-54
  • Федеральный: +7-800-350-84-02

Ооо оформлено на гражданина: чем это грозит ему?

Человеку, на которого оформили ООО, грозит:

  • в случае совмещения владения фирмой с позицией генерального директора — административные штрафы и уголовное преследование в случае правонарушений, совершенных по факту сделок, которые подписаны номинальным директором;
  • субсидиарная ответственность по долговым обязательствам (она появляется не всегда, но закон предусматривает такие случаи).

Стоит отметить, что наибольшие риски у человека появляются, если он является именно директором компании.

https://www.youtube.com/watch?v=fznGLPqBQCc

Он рассматривается как должностное лицо, которое во всех правоотношениях ответственно за выполнение ООО взятых обязательств, а также за нанесение ущерба тем или иным лицам.

Так, уголовному преследованию может быть подвергнут директор, который:

  • уклоняется от исполнения требований кредиторов;
  • участвует в мошеннических схемах;
  • намеренно вводит бизнес в банкротство;
  • незаконно использует чужие товарные знаки.

Разумеется, подставное лицо может и не знать по существу, какие действия осуществляет — он лишь будет ставить свои подписи под документами, которые ему будут приносить. Но, тем не менее, ответственность за эти действия несет номинальный руководитель фирмы.

В свою очередь, тот факт, что гражданин — лишь номинальный собственник бизнеса (учредитель, владелец или совладелец ООО), в общем случае не предопределяет появления существенных финансовых рисков.

Ответственность собственника ООО, как правило, ограничивается только его долей в уставном капитале, которая, скорее всего, при указанных сценариях будет кем-то оплачена.

Но, вместе с тем, субсидиарная ответственность, как мы отметили выше, возможна. Например, если:

  • собственник допустил нарушения при выполнении своих обязанностей в ходе процедуры банкротства;
  • владелец бизнеса принял решения, вследствие осуществления которых тем или иным лицам был нанесен ущерб;
  • учредителем было допущено формирование ложной бухгалтерской отчетности (на практике — если он не обратил внимания на ее качество при проверке).

Законом определен ряд условий, при которых и директор может быть привлечен к субсидиарной ответственности наравне с учредителями.

Более того, во многих правоотношениях именно руководитель фирмы — как должностное лицо, в первую очередь рассматривается в качестве ответственного лица при наличии у контрагентов и иных управомоченных субъектов претензий к организации.

Источник: http://urlaw03.ru/ooo/article/na-cheloveka-oformleno-ooo-chem-eto-grozit

Бесплатная юридическая консультация по телефону в Москве

За последнее время участились случаи мошенничества, касающиеся оформления фирмы на другого человека, не имеющего никакого отношения к ООО. Данные махинации проводятся с цель совершения незаконных сделок.

ВАЖНО! Если на вас оформили фирму ООО, срочно обратитесь к нашему юристу за бесплатной консультацией. Наш юридический центр оказывает консультации в сфере регистрации ООО или ИП. Наш телефон 8-499-394-44-93.

Чем грозит оформление фирмы ООО на «левое лицо»?

Дорогие читатели! В статьях описаны лишь типовые (шаблонные) ситуации и способы их решений.

Стоит учитывать, что каждый случай уникален, и для решения отдельного вопроса, требуется индивидуальный подход.

Чтобы узнать, как действовать именно в Вашем случае, рекомендуем воспользоваться бесплатной консультацией по номеру 8 (499) 394-44-93 или напишите нам через форму для обращений.

Для начала разберемся, какое лицо является подставным. Под подставным лицом понимается гражданин, который является генеральным директором ООО по юридическим документам, однако по акту, данный гражданин не имеет никакого отношения к деятельности ООО. Данные лица делятся на несколько категорий:

  • Гражданин, который введен в заблуждение мошенниками. Суть данной категории состоит в том, гражданин можно сказать, не глядя. Таким образом, гражданин даже не знал, на что подписывается.
  • Регистрация ООО на паспортные данные человека, не относящегося к деятельности ООО. Совсем недавно, к нам обратился клиент, который сообщил, что у него взяли паспортные данные, однако не сказали для каких целей. Как оказалось в последствии, данного гражданина оформили, как генерального директора фирмы ООО. В чем заключается вся сложность ситуации? Генеральный директор несет всю ответственность самостоятельно, за все долги и не состыковки в финансовой отчетности.
  • Лица, которые при предоставлении своих паспортных данных знали, о том, сто они являются «фиктивным» управленцем, однако по какой-то причине, все же пошли на «сделку». В дном случае, ситуации бывают разные, возможно родственник попросил пойти на подобный шаг, а возможно, человек просто не представлял, какая ответственность его ожидает.

Как понять, что Вы являетесь генеральным директором ООО?

В случае, когда на подставное лицо оформлена фирма ООО, последнему легко вычислить данный факт:

  • На имя подставного лица приходят официальные документы, содержащее в себе информацию о наличии у фирмы долгов. Также, как правило, в данном письме содержится требование, о погашении задолженности по кредиту. Сумма кредита, зачастую совсем не маленькая.
  • Налоговые органы присылают на имя генерального директора письма о том, что пропущен срок представления отчетности в налоговый орган.
  • Самый неприятный документ, «письмо счастья», которое может прийти на имя директора – это уведомление суда о судебном разбирательстве, касающегося задолженности фирмы ООО, к которой гражданин не имеет никакого отношения. Такой документ, является серьезным поводом для волнения, поскольку гражданина, являющегося фиктивным генеральным директором фирмы ООО, суд может привлечь к уголовной ответственности.

Что делать и куда обращаться, когда на Вас оформили фирму ООО

Прежде всего, стоит запомнить, что не нужно опускать руки, боритесь, отстаивайте свои права в любом случае. Для защиты ваших прав, и защита от мошенников незаконно регистрирующих ООО для проведения обналов необходимо:

  • Обратиться в правоохранительные органы. При наличии оснований полагать, что на Вас оформлена фирма ООО, необходимо обратиться в правоохранительные органы и написать заявление о том, что на Вас незаконно оформили фирму, и обналичивают денежные средства незаконным путем. Это необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем, на фиктивного генерального директора не повесили долги и не привлекли к уголовной ответственности.
  • Помимо того, что необходимо обратиться в правоохранительные органы, параллельно стоит написать заявление в налоговый орган. В заявлении нужно указать факт того, что фиктивный генеральный директор не имеет никакого отношения к фирмам ООО или другим юридическим лицам, которые имеют задолженности перед кредиторами, а также необходимо доказать факт непричастности к юридическим лицам, занимающихся мошенничеством.
  • Также, можно подать исковое заявление в суд о признании юридического лица незаконно зарегистрированным, т.е. признать государственную регистрацию фирмы ООО, недействительной.

Источник: https://lawsymphony.com/na-menya-oformili-ooo-chto-delat/

Ваши права
Добавить комментарий